BOETE €3.000.000 BETCITY ONLINE CASINO

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft die jongens bij Betent 'n flinke klap op hun geldbuidel gegeven met 'n megaboete van 3 miljoen euro. Waarom? Omdat ze gewoon de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) hebben lopen vertrappen. Betent, die bieden online gokspelletjes aan in Nederland onder de naam Betcity.

 

Check dit, volgens die Wwft, moeten die gokaanbieders onder andere de transacties van hun klanten in de smiezen houden en rare transacties melden bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU). Daarvoor moeten ze even 'n beetje onderzoek doen naar hun klanten. Ze moeten weten wie hun klanten zijn (identiteitscheck), wat voor transacties ze doen, en wat hun risicoprofiel is voor witwassen en financieren van terrorisme. Door dit onderzoek kunnen die gokaanbieders op tijd maatregelen nemen of ingrijpen om dat witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen.

 

René Jansen, die grote baas bij de Kansspelautoriteit, zegt er het volgende over:

"Luister, jongens, in mei vorig jaar hebben we al 'n dikke waarschuwing gegeven aan die goedgekeurde aanbieders dat ze die Wwft-zaken snel op orde moesten krijgen. We hebben toen duidelijk gemaakt dat als uit ons onderzoek blijkt dat die aanbieders op 't gebied van de Wwft bagger presteren, er gewoon straf wordt uitgedeeld. En daar zijn we nu dus mee bezig. We zijn uit die opstartfase van de markt, jongens, en dat betekent ook dat er geen excuses meer zijn voor sommige zaken."

 

De Ksa heeft dus effe die klantenonderzoeken van Betent bekeken om te zien of die jongens zich wel aan de Wwft houden. In september 2022 hebben ze Betent al 'n aanwijzing gegeven om die onderzoeken op 'n fatsoenlijke manier uit te voeren en rare transacties op tijd te melden bij de FIU. Maar effe later, tussen december 2022 en mei 2023, zagen ze dat Betent nog steeds niet echt lekker bezig was. Zo begonnen ze vaak pas laat met die onderzoeken, nadat die klanten al 'n berg geld hadden vergokt, en Betent was ook niet echt actief bezig om de inkomstenbronnen van die klanten te checken. Ook werden rare transacties niet altijd gemeld bij de FIU. Die Ksa neemt dat zwaar op en daarom krijgen ze nu die megaboete van 3 miljoen euro.